华南银纽约分行金检未过 财政部:非洗钱

(中央社记者邱柏胜台北21日电)华南银行纽约分行涉违反美国洗钱防制规定,财政部政务次长苏建荣表示,根据华南金回报,此次为例行性金检,主要是有些制度面缺失须改善,并非涉及洗钱,已要求尽速改善缺失。

此外,华南金控今天下午也发出声明稿,提出两点声明,强调华南银行纽约分行并无媒体所言涉及洗钱情事;另外,对监理机关的例行检查,任何检查意见,华南银行皆会虚心改善。

苏建荣接受中央社记者电访时表示,华南银行纽约分行这次接受美国纽约州金融服务署(NYDFS)例行金检,根据华南金初步回报,有些制度面的缺失待改善,并非涉及洗钱。由于美方正式调查报告尚未出来,华南金不能对外公布。

苏建荣表示,华南银行纽约分行在去年的例行性金检中已遭降评,但今年仍有很多地方需要改善。检查报告公布后,财政部身为公股管理机关,会要求公股代表、华南金董事长吴当杰积极改善缺失,符合当地金融监理机关法令要求。

自去年兆丰案后,财政部已要求公股行库积极落实内控与法遵,但为何今年仍发生华南银纽约分行金检未过情事?苏建荣指出,此次为例行性金检,并非因为华南银行纽约分行涉及洗钱才遭调查。此外,财政部虽已要求各公股行库落实法遵,但法遵成本高,且非一蹴可几,未来会持续督导。1061021

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